Agenda Constructiilor
Duminica, 01 Noiembrie 2020
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 28 Mar 2018 17:02
In cursul diminetii de 28 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, administratori de societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, folosind conturile a trei societati comerciale, cu comportament tip fantoma, au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni economice reale, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate statului.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice -Politia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusa procesului de spalare se ridica la 4.700.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMVideoConfAC-iulelmas_1octAUTODESKCOVID-19
ROCKWOOL 196
A aparut editia
OCTOMBRIE 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
rigips
strabag nivel 1
ssab ag antrepriza generala
CELCO 2020
ERBASU CONSTRUCT
hilti
Acvatot 2019

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
C4E FORUM
AICPS_30
ROGBC 2016
AHK 2018
econet
ef-de-n
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere