Agenda Constructiilor
Joi, 28 Martie 2024
Frontale
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 28 Mar 2018 17:02
In cursul diminetii de 28 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, administratori de societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, folosind conturile a trei societati comerciale, cu comportament tip fantoma, au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni economice reale, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate statului.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice -Politia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusa procesului de spalare se ridica la 4.700.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
ALLBIMABONARE REVISTERAWLPLUGhilti
ROCKWOOL 196
Editia
IANUARIE/FEBRUARIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 180 (Ianuarie-Februarie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
rigips
ERBASU CONSTRUCT
noark
MAKITA
strabag nivel 1
ness project
Acvatot 2019
viarom
CDS
concelex
CONCEPT STRUCTURE
FRONTALE
theda mar
quadratum
leviatan
Ubitech

Parteneri

HABITAT
top 500
AHK 2022
FPSC_2019
econet
AICPS_30
top 500
ROGBC 2016
top 500
ef-de-n

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu Termopan Salamander