Agenda Constructiilor
Luni, 11 August 2025
ABONARE REVISTE
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 08 Mar 2019 14:09
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Capitanu Claudia, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Capitanu Claudia, in calitatea mentionata mai sus, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale, a omis, cu intentie, sa evidentieze in contabilitate sau in alte documente legale (declaratii, deconturi TVA, situatii financiare, bilanturi s.a.) operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, in suma totala de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obtinute din tranzactionarea de catre societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrari in domeniul constructiilor. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.934.871 lei cu titlu de TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 7.247.447 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, masura sechestrului asigurator precum si a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare detinute de inculpata Capitanu Claudia, pana la concurenta prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
hiltiALLBIMBIMTotalEnergies
ROCKWOOL 196
Editia
IUNIE-IULIE 2025!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 191 (Iunie-Iulie 2025)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
TECNIC
EURO BUILD
leviatan
Ubitech
BogArt
Eco Garden Construct
quadratum
Daikin
KADRA
AED
SIGM
Arduro
ELECTROGRUP
noark
concelex
strabag nivel 1
EDIT-Structural
ERBASU CONSTRUCT
MAKITA
theda mar
Acvatot 2019
GEWISS
CDS
MCA
CONCEPT STRUCTURE

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
 

Tamplarie aluminiu Termopan Salamander Pereti cortină Tâmplărie din aluminiu urmarirea comportarii in timp a constructiilor