Agenda Constructiilor
Vineri, 20 Septembrie 2024
RAWLPLUG
Home - Stiri - Oportunitati & Comunicate - DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 08 Mar 2019 14:09
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Capitanu Claudia, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Capitanu Claudia, in calitatea mentionata mai sus, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale, a omis, cu intentie, sa evidentieze in contabilitate sau in alte documente legale (declaratii, deconturi TVA, situatii financiare, bilanturi s.a.) operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, in suma totala de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obtinute din tranzactionarea de catre societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrari in domeniul constructiilor. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.934.871 lei cu titlu de TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 7.247.447 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, masura sechestrului asigurator precum si a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare detinute de inculpata Capitanu Claudia, pana la concurenta prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
SISECAMABONARE REVISTEALLBIMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
AUGUST 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 184 (August 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
ness project
Ubitech
CDS
SIGM
viarom
BogArt
strabag nivel 1
DRS
ELECTROGRUP
leviatan
ERBASU CONSTRUCT
theda mar
Arduro
CONCEPT STRUCTURE
SSAB
rigips
concelex
MAKITA
quadratum
EDIT-Structural
noark
konsent
Acvatot 2019

Parteneri

top 500
HABITAT
FPSC_2019
top 500
top 500
econet
ROGBC 2016
ef-de-n

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander