Agenda Constructiilor
Vineri, 23 Mai 2025
ABONARE REVISTE
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - DGPMB: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
DGPMB: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Elena Icleanu 26 Apr 2017 13:23
Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 32 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Dambovita, Ialomita, Prahova si Ilfov, la locuintele si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor, in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT.
Conform datelor politiei, din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013-2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, avand ca obiect de activitate "alte activitati de telecomunicatii" si care isi desfasoara activitatea in domeniul "achizitiilor de materiale de constructii si produse IT", au inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si au declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip "fantoma" (infiintate si administrate statutar/ scriptic in numele unor persoane cu situatie materiala precara), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5,4 milioane de lei.
In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, reprezentantii societatii comerciale mentionate au transferat in mod succesiv suma totala de aproximativ 16 milioane de lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor fictive, in conturile societatilor comerciale cu comportament de tip "fantoma", de unde sumele au fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi ale acestor din urma societati, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5,4 milioane de lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este in cuantum de aproximativ 16 milioane de lei.
Investigatiile si activitatile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale si Inspectoratului General al Politiei Romane - Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor.
 
TotalEnergiesBIMALLBIMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
MARTIE-APRILIE 2025!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 189 (Martie-Aprilie 2025)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
MAKITA
MCA
strabag nivel 1
EURO BUILD
quadratum
Daikin
ELECTROGRUP
GEWISS
Acvatot 2019
concelex
Eco Garden Construct
SIGM
AED
theda mar
leviatan
BogArt
VEGO
KADRA
noark
Arduro
TECNIC
SSAB
Ubitech
CDS
ERBASU CONSTRUCT
CONCEPT STRUCTURE
EDIT-Structural

Parteneri

HABITAT
SCIA
FPSC_2019
aicps

pereti cortinaTamplarie Aluminiu.ro Termopan Salamander
urmarirea comportarii in timp a constructiilor<