Agenda Constructiilor
Vineri, 29 Martie 2024
Frontale
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - PLOIESTI: Costel Casuneanu, implicat intr-un dosar de evaziune si spalare de bani
PLOIESTI: Costel Casuneanu, implicat intr-un dosar de evaziune si spalare de bani
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Elena Icleanu 29 Nov 2017 12:01
La data de 28 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare la sediul unor societati comerciale din judetele Prahova, Sibiu, Ilfov si din municipiul Bucuresti, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, in dosarul respectiv este vizat si omul de afaceri Costel Casuneanu, administratorul companiei de constructii Pa&Co International. Acesta a fost adus, marti dupa-amiaza, la sediul PCA Ploiesti pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani.
"In fapt, s-a stabilit ca in perioada 2010-2016 suspectii, prin intermediul mai multor societati comerciale, au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale. In baza facturilor emise de societatile «fantoma», administrate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 2.133.549 de lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 6.852.575 de lei", se precizeaza intr-un comunicat oficial al PCA Ploiesti.
Conform anchetatorilor, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 si spalare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
Pe masura derularii cercetarilor, institutiile abilitate au anuntat ca vor reveni si cu alte comunicari.
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
RAWLPLUGhiltiABONARE REVISTEALLBIM
ROCKWOOL 196
Editia
IANUARIE/FEBRUARIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 180 (Ianuarie-Februarie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
viarom
MAKITA
CDS
rigips
ness project
strabag nivel 1
quadratum
Acvatot 2019
leviatan
concelex
CONCEPT STRUCTURE
Ubitech
noark
ERBASU CONSTRUCT
FRONTALE
theda mar

Parteneri

HABITAT
top 500
AHK 2022
FPSC_2019
ef-de-n
ROGBC 2016
top 500
AICPS_30
econet
top 500

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu Termopan Salamander